A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) votou nesta sexta-feira (13) para manter a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Já votaram o relator André Mendonça, Luiz Fux e Nunes Marques.
No voto de Mendonça, foram mantidas também as prisões de Fabiano Campos Zettel, Marilson Roseno da Silva. Luiz Phillipi Machado também tinha a prisão decretada, mas ele morreu sob custódia da Polícia Federal. Todos são investigados pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero.
Fabiano Zettel é cunhado de Vorcaro e é apontado como operador financeiro da organização. Ele seria responsável por gerir financeiramente o grupo armado chamado de “A Turma”, grupo informal armado que realizava ameaças e monitoramento ilegal de pessoas e instituições.
Marison Roseno é um policial federal aposentado que, segundo as investigações, atuava como um dos principais operadores deste grupo. Marilson trabalhava na coordenação desse núcleo de coerção e intimidação ao lado de “Felipe Mourão” ou “Sicário”.
Felipe Mourão era o responsável por executar ações de coerção, intimidação e agressão contra pessoas consideradas ameaças ao grupo, como ex-funcionários, concorrentes e jornalistas. Ele teria se matado, segundo a PF, após a sua prisão. O Sicário supostamente utilizava credenciais de terceiros para invadir sistemas restritos de órgãos públicos (incluindo a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e até a Interpol e o FBI) para extrair dados sigilosos e monitorar alvos.
Outras medidas cautelares foram determinadas para outros investigados. Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana, funcionários do Banco Central, terão que usar tornozeleira eletrônica, entregar seus passaportes em 48 horas e não podem falar com outros investigados. Também não podem entrar nas dependências do órgão.
Leonardo Augosto Furtado Palhares e Ana Claudia Queiroz, também tiveram as mesmas medidas aplicadas a eles.
O ministro Mendonça ainda votou pela suspensão das atividades das seguintes empresas:
- Varajo Consultoria Empresarial Sociedade Unipessoal Ltda
- Moriah Asset Empreendimentos e Participações Ltda.
- Super Empreendimentos e Participações S.A.
- King Participações Imobiliárias Ltda.
- King Motors Locação de Veículos e Participações Ltda.
Segundo o relator, a justificativa para o fechamento das empresas “é que tais estruturas jurídicas foram engendradas exclusivamente para viabilizar a lavagem de dinheiro e dificultar a identificação do percurso dos recursos ilícitos obtidos.”
Toffoli suspeito
O ministro Dias Toffoli, que faz parte da Segunda Turma, declarou-se nesta quarta-feira (11) suspeito para participar do julgamento sobre a prisão do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, na Segunda Turma da Corte. O magistrado justificou a sua decisão por “motivo de foro íntimo”.
